JUNTA GENERAL

“INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración convoca los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad “Industrias Ibaiondo, S.A.”, que tendrá lugar en el domicilio social el día 25 de Junio de 2018,  a las 10.00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente                                    

Orden del día 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales(Memoria, Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta y ratificación de distribución de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documetos que comprenden las Cuentas Anuales, de conformidad con lo dispuesto en ley.

 Mungia, 22 de Mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Andoni Bilbao Ansorregui.”

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